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后面的鸣谢定单已收回:依照保护法 68 文字销路,说话股份有限公司深圳通州电子有限公司的董事。、上级完成人员,誓言公司 2015 年度公报是真实的。、精确、使整合,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的国家或得意地忽略。 选举产生:9票认可、0票支持、0弃权 本移动也应参考合股大会仔细考虑。。 条例草案二、在计算上 《2015年度董事会加工语句》全文于2016年4月29《每日分类账》克服顺应潮水航行物网。Ouyang Jianguo搀杂,该公司的孤独董事、潘玲曼夫人、小李梅夫人向董事会参考了《2015年度孤独董事述职表明》全文于2016年4月29《每日分类账》克服顺应潮水航行物网,孤独董事将向公司表明年度合股大会。。 选举产生:9票认可、0票支持、0弃权 本移动也应参考合股大会仔细考虑。。 条例草案三、在计算上 选举产生:9票认可、0票支持、0弃权 条例草案四、在计算上 《2015年度财务决算表明》相干从科学实验中提取的价值请指的是2016年4月29见报在巨潮物网的《2015年年如此度审计表明》 选举产生:9票认可、0票支持、0弃权 本移动也应参考合股大会仔细考虑。。 条例草案五、在计算上 经瑞华会计事务所(特殊普通使无空闲)经瑞华会计事务所对本公司2015年年如此度公报审计鸣谢,2015年度归属于总公司合股的净赚为21,242,元,短暂拜访2015年12月31日,总公司累计利润分配为-156。,119,元,不一致公司条例有规律的的现钞股息状态的,公司提名了2015年度利润分配改编。:无现钞股息,不发红股,公积金不扩大股市的。 孤独董事就这一移动作出了直言的的草案。,详细说明请指的是2016年4月29《每日分类账》克服顺应潮水航行物网的《孤独董事下去第五届董事会第三十七次社交相干事项的孤独反对国教》。 选举产生:9票认可、0票支持、0弃权 本移动也应参考合股大会仔细考虑。。 条例草案六、在计算上 《2015年度在内侧地把持自我意识评价表明及内控有规律的行得通的自查表》全文于2016年4月29《每日分类账》克服顺应潮水航行物网。 孤独董事就这一移动作出了直言的的草案。,详细说明请指的是2016年4月29《每日分类账》克服顺应潮水航行物网的《孤独董事下去第五届董事会第三十七次社交相干事项的孤独反对国教》。 提案人对清单心不在焉反对国教。,详细说明请指的是2016年4月29《每日分类账》克服顺应潮水航行物网的《保举机构下去第五届董事会第三十七次社交相干事项的制止反对国教》 选举产生:9票认可、0票支持、0弃权 啤酒七、在计算上 《2015年度刑柱合股及另一边关系方资产占用专项表明》全文于2016年4月29《每日分类账》克服顺应潮水航行物网。 孤独董事就这一移动作出了直言的的草案。,详细说明请指的是2016年4月29《每日分类账》克服顺应潮水航行物网的《孤独董事下去第五届董事会第三十七次社交相干事项的孤独反对国教》。 选举产生:9票认可、0票支持、0弃权 啤酒八、在计算上 《2015年度募集资产寄存与运用命运专项表明》全文于2016年4月29《每日分类账》克服顺应潮水航行物网。 孤独董事就这一移动作出了直言的的草案。,详细说明请指的是2016年4月29《每日分类账》克服顺应潮水航行物网的《孤独董事下去第五届董事会第三十七次社交相干事项的孤独反对国教》。 提案人对清单心不在焉反对国教。,详细说明请指的是2016年4月29《每日分类账》克服顺应潮水航行物网的《保举机构下去第五届董事会第三十七次社交相干事项的制止反对国教》 选举产生:9票认可、0票支持、0弃权 本移动也应参考合股大会仔细考虑。。 条例草案九、《下去 2016 啤酒年度及年度相干市 2016年度一年生的相干市公报(公报号):2016-037)于2016年4月29日在《保护时报》上颁发。、《保护日报》、《上海保护报》、中国1971保护报与大潮物网。 孤独董事收回提前的称许的反对国教和认可的反对国教。,详细说明请指的是2016年4月29《每日分类账》克服顺应潮水航行物网的《孤独董事下去第五届董事会第三十七次社交相干事项的事前认可反对国教》和《孤独董事下去第五届董事会第三十七次社交相干事项的孤独反对国教》。 提案人对清单心不在焉反对国教。,详细说明请指的是2016年4月29《每日分类账》克服顺应潮水航行物网的《保举机构下去第五届董事会第三十七次社交相干事项的制止反对国教》选举产生:9票认可、0票支持、0弃权清单十、《下去 2015 年度公司总监、上级完成人员薪酬支票的清单》2015年度公司总监、上级完成人员的薪酬如次: 税前税前总计 快速行进 姓 名 (10000元) 1 董事长、时任行政经理 袁明 36.00 2 副董事长、副行政经理 吴元良 40.00 3 董事、行政经理 晏小贝 24.00 4 董事、副行政经理 侯颂 27.00 5 董事 李宁袁 24.00 6 董事 陈友 10.00 7 孤独董事 潘玲曼 10.00 8 孤独董事 欧阳建国 10.00 9 孤独董事 小李梅 10.00 10 副行政经理、董社交书桌 贺磊 23.00 11 副行政经理 元代翻页 24.00 12 副行政经理 王特 3 13 副行政经理 王健峰 55.00 14 时任副行政经理 西安太阳宫 在职的董事、行政经理、副行政经理、董 15 叶欣 2 社交书桌 16 在职的董事、副行政经理 易睿 1.00 17 在职的财务总监 段春辉 15.00 18 时任副行政经理 杨丽梁 19 时任副行政经理、董社交书桌 龚芸 合 计 孤独董事就这一移动作出了直言的的草案。,详细说明请指的是2016年4月29《每日分类账》克服顺应潮水航行物网的《孤独董事下去第五届董事会第三十七次社交相干事项的孤独反对国教》。 选举产生:9票认可、0票支持、0弃权 本清单中董事的薪酬评价也应参考给。 条例草案十一、《下去 2016 年度公司总监、上级完成人员薪酬编程序的啤酒 2016年度公司总监、上级完成人员的薪酬改编如次:孤独董事2016年度补贴基准为10万元整(含税)/年,内部董事2015度补贴基准为10万元整(含税)/年。董事长2016年度根本薪酬为36万元人民币(含税)/年,副董事长2016年度根本薪酬为24万元人民币(含税)/年,上级完成层是由于他在美国康柏公司的详细完成快速行进。,依照公司的相干薪酬和绩效支票,未收到董事补贴。孤独董事和内部董事的补贴、主席和副主席的根本偿还在A,在公司中担负详细上班的董事偿还。 孤独董事就这一移动作出了直言的的草案。,详细说明请指的是2016年4月29《每日分类账》克服顺应潮水航行物网的《孤独董事下去第五届董事会第三十七次社交相干事项的孤独反对国教》。 选举产生:9票认可、0票支持、0弃权 本清单中董事的薪酬也应参考。。 条例草案十二、在计算上 瑞华会计事务所(特殊使无空闲)审计,瑞华会计事务所(特殊普通使无空闲)以为本公司的决算表在尽量的得意地关心依照伴侣会计标准的有规律的编制,公允地影像了公司2015年12月31日的财务国家及2015年度的经纪效果和现钞流量,并为我公司流出了基准的无限制的反对国教审计表明。 年度审计表明2015于2016年4月29日颁布。。 选举产生:9票认可、0票支持、0弃权 本移动也应参考合股大会仔细考虑。。 条例草案十三的、论瑞华会计事务所的改制 2016 啤酒年度审计机构 瑞华会计事务所(特殊普通使无空闲伴侣)有保护。、迅速的事情的职业资格,对公司的孤独审计,并在积年的审计工作中僵持孤独审计原则。,审计反对国教是真实的、精确影像公司的实际命运,依照公司条例、深圳保护市尽量的关法度、法规的参与有规律的,提请公司续聘瑞华会计事务所(特殊普通使无空闲)为公司2016年度审计机构。 孤独董事就这一移动作出了直言的的草案。,详细说明请指的是2016年4月29《每日分类账》克服顺应潮水航行物网的《孤独董事下去第五届董事会第三十七次社交相干事项的孤独反对国教》。 选举产生:9票认可、0票支持、0弃权 本移动也应参考合股大会仔细考虑。。 条例草案十五个人组成的橄榄球队世纪、在计算上 《2016 年最初一节表明全文》于 2016 年 4 月 29 《每日分类账》克服顺应潮水航行物网;2016年最初一节表明发短信》于 2016 年 4 月 29 这本分类账见报在保护时报上。、《保护日报》、《上海保护报》、中国1971保护报与大潮物网。 选举产生:9票认可、0票支持、0弃权 条例草案十五个人组成的橄榄球队、《下去 2015 年度资产减值预备法案 董事会反对国教:董事会以为这是以伴侣会计标准为根底的。,公司2015年度资产减值预备计提依照足足,对公司资产国家的无私的影像,使公司资产的核算资料更真实,具有合理性。 孤独董事就这一移动作出了直言的的草案。,详细说明请指的是2016年4月29《每日分类账》克服顺应潮水航行物网的《孤独董事下去第五届董事会第三十七次社交相干事项的孤独反对国教》。 选举产生:9票认可、0票支持、0弃权 条例草案十六、论集合 2015 年度合股大会啤酒 选举产生:9票认可,0票支持,0弃权 本公报。 深圳通州电子股份有限公司板 2016 年 4 月 29 日

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